Finconsalt

Услуга по 115-ФЗ представлена в виде консультации. Возможно оказание в 2-х форматах: по телефону и электронной почте

Разработка, обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности; Годовое абонентское обслуживание по ПОД/ФТ

Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС (4 шт.); Консультация по работе личного кабинета на сайте Росфинмониторинга; + Абонентское обслуживание (стандарт)

Заполнение анкетных данных, загрузка в личный кабинет ПВК, регистрация СДЛ и подгрузка сертификатов. Консультирование по вопросам сдачи годовой отчетности ОД/ФТ, а также содействие в прохождении тестов.

Форма ФЭС 3ФМ – отчет о результатах проверки наличия среди клиентов Вашей организации ЮЛ и ФЛ, в отношении которых применены/должны применяться меры по блокированию денежных средств/другого имущества.

В рамках онлайн-семинара Вы узнаете: Особенности реализации ювелирных часов Обзор нормативно-правовых документов, регламентирующих основы обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них Особенности разработки инструкции о поря...

Разработка инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении (Приказ Минфина России от 09.13.2016 N 231н)

Обучение по 115-ФЗ с получением свидетельства* и регистрацией в Росфинмониторинге